BBG LEGAL LATAM
Área de Práctica
Riesgo y Cumplimiento
El área de Riesgo y Cumplimiento identifica los principales riesgos de corrupción y soborno transnacional, así como de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, con el fin de apoyar a personas físicas y morales en el diseño de controles y programas efectivos, ajustados a sus necesidades.
Entre otros, prestamos los siguientes servicios:
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Asesoría sobre el alcance de las disposiciones legales en materia de identificación y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
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Acompañamiento en el cumplimiento de estas disposiciones frente a bancos, notarías y corredurías públicas.
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Atención de dudas y consultas sobre la implementación y el monitoreo de un sistema adecuado de gestión de riesgos de corrupción, soborno transnacional y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
